"أكبر عملية احتيال في تاريخ الجمهورية التركية"، أزمة جديدة تعيشها تركيا عقب هروب فاروق فاتح أوزور مدير منصة تداول العملات الرقمية التركية "Thodex"، من تركيا، وبحوزته نحو ملياري دولار، من أصول المستثمرين.

وفي مساء يوم 20 أبريل / نيسان الماضي، غادر "أوزور" تركيا عبر مطار إسطنبول متجهًا نحو تيرانا عاصمة ألبانيا، بينما ذكرت أنباء أخرى بأنه غادر إلى تايلاند، تاركًا خلفه ما يقرب من 391 ألف شخص من المستثمرين ببورصة العملات الرقمية يواجهون المصير المجهول.

ولم يكتفِ "أوزور"، بالفرار من تركيا بأموال الأتراك، ولكنه استولى على جميع أصول المنصة من سيارات وحسابات مصرفية والممتلكات والأسهم، كما قام بإلغاء حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"إنستغرام".

وفوجئ العديد من المستثمرين بمواجهة مشكلة في تحويل الأموال لبضعة أيام؛ الأمر الذي أثار شكاوى المستخدمين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أصولهم الرقمية، مما اضطر "أوزور"، لإعلان أن المنصة تجري إجراءات تخص "شراكة جديدة"؛ للتغطية على عملية هروبه خارج البلاد.

وجاءت مزاعم الشراكة الجديدة، عبر بيان أصدرته منصة "Thodex"، قائلة: "نود أن نعلمكم أن الأخبار السلبية لا تعكس الحقيقة، وأن شركتنا تواصل أنشطتها بشكل أقوى، وأنه لا يوجد موقف يدعو للقلق بشأن وجود مستخدمينا، نحن نعمل مع شركاء أقوى لمواصلة خدمتك مع بنيتنا التحتية الآمنة".

كما قامت المنصة الرقمية بتوزيع الهدايا على المستثمرين فيها، والتي كانت من أبرزها سيارة بورش موديل 2020 وتقديم ملايين من عملات "Dogecoins" المجانية للمسجلين الجديد؛ لاستقطاب المستثمرين.

وتصدرت المنصة مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشر المستثمرين تغريدات لصاحب المنصة "فاتح أوزور"، وهو يقول إن تحويل ونقل الأموال المشفرة من مكان لآخر هو أمر متروك له تمامًا ومرتبط به فقط.

وعقب فضيحة فرار "أوزور"، داهمت الشرطة التركية المقر الرئيسي لشركة "Thodex"، وفتحت تحقيقاً رسمياً مع 62 شخصًا من العاملين بالشركة بشأن تشكيل منظمة إجرامية والاحتيال المنظم، حيث يعتقد بأنه قد سرق حوالي 391 ألفا من متداولي البورصة.

وأكد أوغوز أفرن قليج محامي أحد ضحايا عملية السرقة، المقدر عددهم بـ400 ألف شخص، بأن هناك ما يقرب من 391 ألفًا منهم حسابات نشطة، 9 آلاف منها حسابات غير نشطة، موضحًا أن المستثمرين واجهوا مشكلة في تحويل الأموال لبضعة أيام قبل أن يتفاجؤوا بقطع وصولهم إلى حساباتهم.

ووفقا لموقع "criptogecko"، المتخصص بفحص أحجام بورصات العملات الرقمية المختلفة، فقد بلغ حجم التداول اليومي في "THODEX" حوالي 1.2 مليار دولار، وذلك اعتبارا من يوم 16 أبريل / نيسان الجاري.

الجدير بالذكر أن منصة "Thodex"، هي بورصة للعملات الرقمية، تأسست عام 2017، ومقرها في تركيا، والتي تعمل بموجب ترخيص "FinCen MSB" في الولايات المتحدة، المفتوحة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.