ألقت السلطات الرومانية القبض على دبلوماسي لبناني سابق خاضع لعقوبات من قِبل السلطات الأميركية بتهمة تحويل أموال إلى جماعة حزب الله الإرهابية الأسبوع الماضي في بوخارست ويسعى مسؤولون أميركيون إلى تسليمه؛  حسب صحيفة "بروبوبليكا" الأميركية.

محمد إبراهيم بازي

وأضافت الصحيفة: أن المدعين الفيدراليين اتهموا محمد إبراهيم بازي، 58 عامًا، بمحاولة التهرب من العقوبات بمحاولة غسل الأموال ونقل أكثر من 800 ألف دولار من الولايات المتحدة إلى لبنان، وفقًا لوزارة العدل الأميركية.

تخفيف دبلوماسيي الظل

وأوضحت الصحيفة أن بازي كان واحدًا من 500 دبلوماسي حالي أو سابق تم تحديدهم العام الماضي في تحقيق حمل اسم "دبلوماسيو الظل" أجرته الصحيفة والاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، والذي كشف عن انتهاكات واسعة النطاق في نظام دبلوماسي دولي غير معروف وغير منظم بشكل جيد.

وأشارت الصحيفة أن ما يسمى بالقناصل الفخريين يعملون من بلدانهم الأصلية لتمثيل مصالح الحكومات الأجنبية التي تعينهم، في المقابل، يتم منح الدبلوماسيين المتطوعين بعض الحماية القانونية نفسها المقدمة للدبلوماسيين المهنيين، بما في ذلك مزايا السفر والعلاقات السياسية غير المتاحة لمعظم المواطنين العاديين.

جراء القناصل الخفية

ووجد تحقيق "دبلوماسيو الظل" أن عددًا من القناصل متهمون بارتكاب جرائم أو تورطوا في جدل - كثير منهم أثناء توليهم مناصبهم، وتمت معاقبة ثلاثين من القناصل الفخريين الحالي والسابق من قِبل الولايات المتحدة وحكومات أخرى؛ تسعة منها ارتبطت بجماعات إرهابية من قِبل سلطات إنفاذ القانون والحكومات، بما في ذلك بازي.

تم تعيين بازي قنصلاً فخريًا في لبنان من قِبل حكومة غامبيا في عام 2005 في ظل نظام الرئيس الغامبي آنذاك يحيى جامع، وفقًا لسجلات المحكمة، وأنهت الحكومة الغامبية تعيينه في عام 2017.

إرهابي عالمي

وبعد ذلك بعام، صنفت وزارة الخزانة الأميركية بازي على أنه "إرهابي عالمي" واتهمته بتحويل الأموال إلى حزب الله، ومنع التصنيف مصالح بازي في العقارات المحلية وحظر على المواطنين الأميركيين القيام بأي عمل من شأنه أن يفيده.

في عام 2019، سعى بازي لإلغاء العقوبات الأميركية، وقال في سجلات المحكمة: إن الحكومة أخفقت في تقديم دليل على أنه مول حزب الله، ولا تزال العقوبة سارية، ولم يتسن الاتصال بمحامي بازي للتعليق.

غسيل أموال

في لائحة اتهام من ثلاث تهم تم الكشف عنها الأسبوع الماضي في نيويورك، اتُّهم بازي ورجل آخر بالتآمر لغسل الأموال والتسبب في قيام أفراد أميركيين بإجراء معاملات غير قانونية تتعلق بإرهابي عالمي، وكشفت اتصالات مسجلة أن الرجال اقترحوا العديد من الإستراتيجيات لنقل الأموال، بما في ذلك تحويل الأموال من خلال صفقة مطعم وهمية ونظام قروض الأسرة في الكويت، وفقًا لوزارة العدل الأميركية.

قال دانييل كفافيان، القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول في قسم نيوجيرسي بإدارة مكافحة المخدرات، في بيان: "حاول المتهمون في هذه القضية تقديم مساعدة مالية مستمرة لـ"حزب الله"، وهي منظمة إرهابية أجنبية مسؤولة عن الموت والدمار" .

ملايين الدولارات

ورفض جون مارزولي، المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأميركي في المنطقة الشرقية من نيويورك، التعليق على الوضع السابق لبازي كقنصل فخري، وقال مرزولي إنه لا يستطيع تحديد موعد وصول الرجال إلى الولايات المتحدة، وإن الحكومة تسعى لتسليم المجرمين، وكل تهمة في لائحة الاتهام تصل عقوبتها إلى السجن 20 عامًا.

وقال بريون بيس، المدعي العام للمنطقة الشرقية في الولايات المتحدة، في بيان: "اعتقد محمد بازي أنه يستطيع نقل مئات الآلاف من الدولارات سراً من الولايات المتحدة إلى لبنان دون الكشف من قبل سلطات إنفاذ القانون، لكن هذا "الاعتقال يثبت أن بازي كان على خطأ".

لاعب لصالح حزب الله وإيران

وقال ماثيو ليفيت، خبير مكافحة الإرهاب في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن بازي كان ماهرًا بشكل خاص في إيجاد طرق لإقامة علاقات مع الأشخاص الموجودين في السلطة.

وقال ليفيت: "هذا هو لاعب لكبار عناصر حزب الله وقيادة إيرانية رفيعة، لذا فاعتقاله وتسليمه مهم".