اتهم المدعون العامون الأميركيون أمس الثلاثاء ممولًا مزعومًا لحزب الله اللبناني يدعو ناظم أحمد، بالتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليه من خلال تصدير ما قيمته مئات الملايين من الدولارات من الماس والأعمال الفنية، كما كشفت وزارة الخزانة الأميركية النقاب عن عقوبات على ما قالت إنها شبكة دولية واسعة لغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، تستهدف 52 شخصًا وكيانًا في هونغ كونغ وأماكن أخرى بشأن دفع وشحن النقود والماس والأحجار الكريمة والسلع الكمالية لصالح ناظم أحمد.

فرضت وزارة الخزانة في 2019 عقوبات على أحمد بتهمة تقديم دعم مادي لحزب الله اللبناني ، الذي تعتبره واشنطن منظمة إرهابية، كان الهدف من هذه الخطوة قطع وصول أحمد و 11 شركة مرتبطة به إلى النظام المالي الأميركي.

التجارة لمواجهة العقوبات

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن المدعين الفيدراليين في بروكلين قالوا إن أحمد عمل مع ثلاثة من أفراد أسرته وخمسة شركاء آخرين لمواصلة التعامل في الماس والأعمال الفنية، مع إخفاء تورط أحمد، وتم القبض على أحد المتآمرين المزعومين ، سوندار ناجاراجان ، يوم الثلاثاء في إنجلترا.

وقالت الشرطة البريطانية إن اعتقال ناجاراجان له صلة بالاشتباه في تمويل الإرهاب وغسيل الأموال ، والتي يعتقد أنها مرتبطة بأحمد ، مضيفة أن إجراءات التسليم قد بدأت، بينما لا يزال أحمد طليقًا.

وقال تاي جونسون ، القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأميركية ، الذي يحقق ذراعه التحقيقي في انتهاكات العقوبات: إن التحقيق "يتحدث عن الالتزام الثابت لحكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بمنع أسواق الفن والألماس من أن تصبح ملاذًا للنشاط المالي غير المشروع".

وقال ممثلو الادعاء: إن أحمد تفاوض مباشرة في عام 2021 على بيع أعمال فنية مع فنان مقيم في نيويورك طلب منه عدم ذكر اسمه، وقال ممثلو الادعاء إن ست لوحات للفنان تقدر قيمتها بنحو 200 ألف دولار تم تصديرها بعد ذلك إلى شركة لبنانية يستخدمها أحمد.

وأفاد ممثلو الادعاء بأن كيانات مرتبطة بأحمد شاركت في معاملات مالية تجاوزت قيمتها 440 مليون دولار في انتهاك للعقوبات، بما في ذلك استيراد ما قيمته 207 ملايين دولار من البضائع إلى الولايات المتحدة وتصدير ما قيمته 234 مليون دولار من الماس والأعمال الفنية في الغالب.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء ، فرضت بريطانيا عقوبات على أحمد أيضا للاشتباه في أنه يمول حزب الله المدعوم من إيران، وقالت الحكومة البريطانية: إن أحمد لديه مجموعة فنية واسعة في المملكة المتحدة ويقوم بأعمال تجارية مع العديد من الفنانين والمعارض ودور المزادات في المملكة المتحدة.