تسود حالة من الذعر داخل القصر الرئاسي التركي، بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأميركية، وهو ما يعني عدم استمرار الحصانة التي منحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنظيره التركي رجب طيب أردوغان خصوصا في قضية بنك خلق الحكومي المتورط فيها عدد من عائلة أردوغان مع رجل الأعمال الإيراني رضا زراب ومنع ترامب اتخاذ أي خطوات فيها.

ذعر أردوغان

وأعرب أردوغان عن قلقه من تداعيات القضية الأميركية التي تورطه، وأسرته في قضية انتهاك عقوبات إيران، وفقا لوثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

ويقال إن الرئيس التركي يشعر بالقلق إزاء تحقيق أميركي محتمل في صلاته وأفراد أسرته برضا زراب، تاجر ذهب إيراني الذي قام برشوة مسؤولين حكوميين أتراك في مخطط لغسيل الأموال للتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وبحسب مصادر في العاصمة التركية، فإن أردوغان، الذي تمكن حتى الآن من احتواء القضية ومنعها من الوصول إلى زوجته أمينة ونجله بلال وصهره بيرات البيرق، يشعر بالقلق من أن قد لا تتقبل الإدارة الأميركية جهود الضغط التي يبذلها لزيادة عرقلة التحقيق في تعاملات ضراب.

رشوة أمينة أردوغان

زراب يتهمه المدعون الفيدراليون الأميركيون بتهمة الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران، وأصبح لاحقًا شاهدًا للحكومة الأميركية بعد أن قدم وثائق تدين السيدة الأولى أمينة أردوغان تكشف كيف أرسل ملايين الدولارات الأميركية إلى مؤسسة خيرية تديرها زوجة الرئيس التركي.

وتم الكشف عن المعلومات من قِبَل بنيامين برافمان، محامي زراب، الذي قال في 19 مايو 2016 إن موكله كان فاعل خير وتبرع بمبلغ إجمالي قدره 4.6 مليون دولار لجمعية خيرية تركية Togem-Der (مركز التنمية الاجتماعية للتعليم والتضامن الاجتماعي)، التي أسستها السيدة الأولى في تركيا.

وأسهم زراب بحوالي 850 ألف دولار في 2013، ومليون دولار في 2014 و2.3 مليون في 2016، بحسب مذكرة المحامي.

المشكلة هي أن المؤسسة لم تبلغ عن هذا التبرع أبداً في ملفات الإيرادات الخاصة بها؛ ما يشير إلى أنه كان بمثابة رشوة لمساعدة زراب في استخدام البنوك التركية لغسيل الأموال وتأمين الخدمات الحكومية لمواصلة تجارته غير المشروعة وتحويلات الذهب نيابة عن إيران.

نفوذ زراب قوي مع عائلة أردوغان

وقال بريت بهرارا، المدعي العام السابق للمنطقة الجنوبية لنيويورك، الذي وجه الاتهام إلى زراب والمسؤول الكبير في بنك خلق التركي، محمد هاكان أتيلا، إن ما حدث كان مخططاً لتجاوز العقوبات الأميركية على إيران، وكانت صلات زراب بأمين مثالاً على كيفية تعامل تاجر الذهب مع نفوذه داخل الحكومة التركية.

كما أنه يبرز العلاقات الوثيقة بين زراب والمسؤولين الأتراك رفيعي المستوى، بما في ذلك أردوغان، من خلال عمل المدعى عليه مع الجمعية الخيرية التركية Togem-Der، والتي يروج لها المدعى عليه في طلب الكفالة.

ووفقًا لتقارير صحفية أميركية، تم تأسيس Togem-Der على يد أمينة، زوجة الرئيس أردوغان، وفقا لما قاله بهرارا في مذكرة القانون الحكومية المقدمة إلى المحكمة الجزئية الأميركية في نيويورك في 25 مايو 2016.

وبسبب الذعر من كشف تورط عائلة أردوغان أغلقت العائلة على الفور موقع Togem-Der على الإنترنت، وأزالوا المحتوى الذي اعتقدوا أنه قد يكون ضارًا بالعائلة، ونظموا تغيير الاسم في محاولة لوضع مسافة بينه وبين قضية الولايات المتحدة.

كما تم اكتشاف التبرعات إلى Togem-Der أيضًا من قبل الشرطة التركية في تحقيق فساد تم نشره في ديسمبر 2013.

وتم العثور على زراب، المشتبه به الرئيسي في القضية، وقد قام برشوة العديد من الوزراء الأتراك بملايين الدولارات لتسهيل غسل الأموال.

ولم يكن لدى المحققين متسع من الوقت للتأكد من الغرض من الأموال التي تم التبرع بها إلى Togem-Der حيث تدخل أردوغان وتكتم على التحقيق من خلال إعادة تعيين المدعين العامين وإقالة رؤساء الشرطة.

اعتراف زراب على نجل أردوغان

وهناك مؤسسة أخرى وهي TÜRGEV (مؤسسة الشباب والتعليم في تركيا)، التي يقودها نجل أردوغان بلال، متورطة أيضًا في مخطط زراب للتعاملات الفاسدة.

وشهد حسين قرقماز، أحد المحققين الذين عملوا في ملف زراب بتركيا، في المحكمة الجزئية الأميركية خلال المحاكمة التي عقدت عام 2017 بأن ظافر جاغليان، وزير الاقتصاد التركي السابق الذي وجهت له الولايات المتحدة لائحة اتهام، التقى بزراب في 14 يوليو 2013 من أجل الحديث عن الأموال التي سيتم تسليمها إلى TÜRGEV لصالح بلال أردوغان واستئناف تجارة الذهب مع إيران بينما كان حظر الذهب الأميركي ساري المفعول.

وبعد قطع صفقة مع المدعين الفيدراليين، قدم زراب أدلة دامغة حول كيفية رشوته لمسؤولين في الحكومة التركية بما في ذلك جاغليان وأدلى بشهادته حول الأموال التي وزعها على مؤسسات عائلة أردوغان وكذلك الوزراء من أجل تمرير مخطط غسيل الأموال عبر تركيا.

ووفقا للوثائق ليس فقط بنك خلق ولكن أيضًا بنكي زراعات وفاكيف متورطان في المخطط، وفقًا للأدلة الواردة في ملف القضية الأميركية وتأكيد الشاهد الحكومي زراب.

"ما أقوله هو أن رئيس الوزراء في تلك الفترة، رجب طيب أردوغان، ووزير الخزانة، علي باباجان، أعطيا تعليمات للحكومة والبنوك لتسهيل التجارة وغسيل الأموال عبر الأراضي التركية ومؤسسات الحكومة التركية".

تورط أردوغان في القضية

وفي ديسمبر 2017، ذهب زراب إلى أبعد من ذلك، قائلاً إن الرئيس أردوغان أمر شخصيًا باستئناف مخططات غسل مليارات الدولارات من عائدات النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات الأميركية في عام 2014 بعد إلغاء التحقيق التركي في الأمر.

كما ورد اسم أحد أفراد عائلة أردوغان، بيرات البيرق، صهر الرئيس في قضية زراب على أنه الرجل الذي سهل خطة خرق العقوبات الإيرانية. 

وساعد البيرق زراب في الاستفادة من بنك أكتيف الخاص في تحويل الأموال نيابة عن إيران، ولم يكن يعمل في الحكومة في ذلك الوقت وكان يعمل في شركة جاليك القابضة، وهي مجموعة كبرى تمتلك البنك. 

وفي وقت لاحق، أدخل أردوغان البيرق إلى الحكومة، في البداية وزيرا للطاقة ثم وزيرا للاقتصاد والمالية حتى استقال في وقت سابق من هذا الشهر.

كما ضغط البيرق على جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لمنع قضية بنك خلق من المضي قدمًا.

وواصل أردوغان جهوده بلا هوادة لتقويض القضية الفيدرالية الأميركية باستخدام القنوات الرسمية وغير الرسمية، وقد نجح إلى حد ما رغم حقيقة أن القضية الأميركية أدت إلى إدانة نائب المدير العام لبنك خلق أتيلا، الذي قضى بعض الوقت حتى تم إطلاق سراحه لاحقًا إلى تركيا.

وأقال ترامب المدعي العام بهرارا من منصبه، ولم تفرض وزارة الخزانة الأميركية بعد غرامة على بنك خلق بسبب انتهاكات عقوبات إيران.

ذعر من بايدن

ومع إدارة جديدة في البيت الأبيض العام المقبل، قد تتغير الأمور إلى الأسوأ بالنسبة لأردوغان، الذي يشعر بالقلق من أنه قد لا يجد دعما في المكتب البيضاوي. 
قد يتم إصدار لوائح اتهام جديدة لمسؤولين حكوميين أتراك آخرين وأفراد أسرة أردوغان إذا قررت السلطات الأميركية المضي قدمًا.

ولم يتبق لأردوغان سوى عدد قليل جدًا من الحلفاء في واشنطن بعد أن تمكن من إثارة غضب الكونجرس الأميركي بأكمله تقريبًا والجيش الأميركي بسبب جهود حكومته لتقويض تحالف الناتو وشرائها صواريخ S-400 طويلة المدى من روسيا.