كشفت السلطات الأميركية في الآونة الأخيرة عن تورط رجل تركي في جرائم جنائية للاحتيال عبر البريد الإلكتروني، علاوة على تهمة أخرى ضد شريكه التجاري بنفس الجريمة، ليتبين لاحقا أن المتهم كان يعمل كواحد من جماعات ضغط لحساب الرئيس رجب طيب أردوغان في الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة نورديك مونيتور فإن إسرافيل دمير، النائب السابق لرئيس اللجنة التوجيهية الوطنية التركية الأميركية (TASC)، وهي منظمة واجهة تأسست بتوجيهات ودعم من حكومة أردوغان للتأثير على الحكومة الأميركية، تم اتهامه في العام الماضي بالمشاركة في مؤامرة بملايين الدولارات لتأمين مرور أجهزة شبكات الكمبيوتر المزيفة من الصين إلى الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن شريكه موسى كرمان، وهو تركي أيضًا عمل مع دمير في إدارة المخطط، واتُهم بنفس الجريمة في 20 مايو 2022.

وأشارت الصحيفة إلى أن دمير شخص مقرب من حكومة أردوغان، وظهر في صور بجانب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وإبراهيم كالين المتحدث باسم أردوغان. وقد كان زعيمًا لفروع الشباب في حزب العدالة والتنمية الحاكم التركي في الولايات المتحدة وأدار حملة انتخابية لأردوغان وحزبه بين المهاجرين الأتراك في الولايات المتحدة بالإضافة إلى الضغط من أجله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الفترة بين كانون الثاني (يناير) 2019 وشباط (فبراير) 2020، كان أيضًا رئيسًا لمجموعة الأعمال الإسلامية، فرع الشباب لجمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين.

ووفقًا للشكوى التي قدمها الوكيل الخاص لوزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن دمير وكارامان وشخصًا ثالثًا لم يذكر اسمه، كانوا يبيعون أجهزة شبكات مزيفة تم صنعها على ما يبدو من قبل شركة سيسكو سيستمز، وهي تكتل تكنولوجي أميركي كبير.

وعلى الرغم من التحذير من الجمارك الأميركية والإيقاف المتكرر لأوامر سيسكو، استمرت العصابة في استيراد المنتجات المقلدة من الصين وبيعها من خلال سوق أمازون، وموقع الشركة على الويب https://www.techdatamarket.com/، وهو الآن غير متصل بالإنترنت.

وقام دمير، الذي استخدم الاسم المزيف لديفيد، بتشكيل وإدارة العديد من الكيانات التجارية بما في ذلك MIS Enterprise LLC، وهي شركة تأسست في نيوجيرسي في 15 أكتوبر 2014، لبيع السلع الإلكترونية بما في ذلك أجهزة سيسكو المزيفة التي اشتراها هو ورفاقه من موردين غير شرعيين مختلفين في الصين.

ووفقًا لسجلات التسجيل، كان كرمان رئيسًا وكان دمير مديرًا عامًا لمؤسسة MIS. والأتراك الآخرون المرتبطون بالشركة هم مهندس سلامة الصحة البيئية مراد شاهينلر، وأخصائي التجارة الإلكترونية جولشين ساتير، وممثل المشتريات إيف أرسلانجيراي.

وفي مايو 2021، نفذ الوكلاء الفيدراليون أمر تفتيش في وودلاند بارك، في نيوجيرسي، وهو مستودع يستخدمه كارامان والمتآمرون معه كمقر لأعمالهم واكتشفوا الآلاف من أجهزة سيسكو المزيفة، بما في ذلك 7260 جهازَ إرسالٍ واستقبالٍ مزيفًا من سيسكو بسعر التجزئة والإجمالي المقترح من الشركة المصنعة حوالي 13.77 مليون دولار.

 ووفقًا لشركة سيسكو، كان هذا أحد أكبر أحجام أجهزة الإرسال والاستقبال المزيفة من سيسكو التي تم ضبطها على الإطلاق في الولايات المتحدة، وكانت القيمة الإجمالية لأجهزة الإرسال والاستقبال المزيفة من سيسكو غير مسبوقة.

واستمر كرمان وشركاؤه في التجارة في المنتجات المقلدة على الرغم من أن الجمارك وحماية الحدود الأميركية صادرت ما يقرب من 3.8 مليون دولار من منتجات سيسكو المزيفة الواردة في أكثر من 20 شحنة أرسلها الموردون في الصين بين سبتمبر 2017 ومايو 2021 وأرسلت إخطارات إلى الشركة.

ومن أجل تجنب الكشف في الجمارك، استخدم كرمان أسماء وهمية متعددة ومواقع تسليم مختلفة. ففي إحدى الحالات، استخدم اسم زوجته كمتلقي استيراد من الصين. وكان الموقع الرئيسي لتخزين البضائع هو المستودع في نيو جيرسي.

كما اتُهم دمير في شكوى جنائية في 26 مايو 2021 بالتآمر لارتكاب احتيال عبر البريد والبريد، والذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 20 عامًا وغرامة قصوى تبلغ 250 ألف دولار أو ضعف الربح أو الخسارة من الجريمة، أيهما كان أكبر.

وتم القبض على كرمان في 20 مايو 2022 وأفرج عنه بكفالة قيمتها 300 ألف دولار. وأظهر تحقيق أجرته  أنه في عام 2020، قدم كارامان طلبًا للحصول على البطاقة الخضراء من خلال محامٍ وطلب تغيير حالة تأشيرة الطالب الخاصة به من F-1 إلى الإقامة الدائمة. أظهر وظيفته في MIS Enterprise LLC لدعم طلباته. تم إدراج راتبه بمبلغ 46280 دولارًا في الإيداع. ليس من الواضح ما حدث لطلبه أو ما إذا كان وضعه كمهاجرين سيتأثر بالشكوى المقدمة ضده.

 ووفقًا لنورديك مونيتور، تمتلك الشركة أيضًا علاقات تجارية مع تركيا واستوردت عددًا من المنتجات من شركة دمير ومقرها إسطنبول وشركائه التي تأسست تحت اسم تكنوسيتي الإلكترونية، برأس مال ٣٠٠ ألف ليرة تركية، وسجل جميع الشركاء عناوينهم في نيو جيرسي.

أما الشكوى الجنائية المرفوعة ضده وشركائه مفصلة للغاية، حيث قام ضباط من تحقيقات الأمن الداخلي ووزارة الدفاع والجمارك وحماية الحدود الأميركية وميناء نيويورك/ نيوارك برسم خرائط لأنشطتنا غير القانونية. تم اعتراض اتصالات البريد الإلكتروني والواتس آب وتضمينها في الشكوى لدعم التهم.

وأظهر حساب البريد الإلكتروني على جوجل الذي استخدمه دمير وراجعه المحققون بعد الحصول على أمر تفتيش أن دمير كان يقدم بشكل متكرر الطلبات ويستفسر عن أسعار المنتجات المقلدة مع الموردين في الصين.