بعد تورُّطه في رشوة موظف الخارجية الأميركية.. الكشف عن علاقة رجل الأعمال التركي المشبوه بأردوغان وحزبه العدالة والتنمية

اعتاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحزبه الإخواني العدالة والتنمية، على نشر الموالين لهم من رجال الأعمال حول العالم وتهيئة الأوضاع لهم بعمليات الفساد والرشوة، وهو ما كان سببا في نشر الفساد في دول أخرى مثل الولايات المتحدة الأميركية، التي كشفت تحقيقاتها عن جرائم مجموعات أردوغان على أراضيها.

كشف تحقيق أجرته صحيفة "نورديك مونيتور" الاستقصائية في السويد، عن أن رجل الأعمال التركي الذي قدم رشوة لموظف في وزارة الخارجية الأميركية له صلات بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وكذلك بالسفارة الروسية في أنقرة.

وقالت الصحيفة: إن دنيز توركان، مالك شركة الإنشاءات والسياحة والتجارة DVK إنسات توريزم، ومقرها في أنقرة قام برشوة الأميركي زالدي ن. سابينو، وهو مسؤول مقاولات وأخصائي عقود، بمبلغ 521،863 دولارًا في الفترة بين عامي 2012 و 2016، مقابل عقود بملايين الدولارات من الحكومة الأميركية في العراق وتركيا واليمن.

ويتمتع توركان بعلاقات سياسية مع حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، وحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، مع الحفاظ على روابط وثيقة مع السفارة الروسية من خلال زوجته لاريسا لوتكوفا تركان، رئيسة جمعية الثقافة الروسية (روس كولتور ديرنجي). وهي منظمة تأسست عام 2004 بدعم من الاتحاد الروسي.

وبحسب التحقيق، ظهر اسم توركان لأول مرة في عناوين الأخبار التركية عندما كان من بين عشرات من بينهم جنود أتراك احتجزتهم القوات الأميركية في العراق عام 2003. وفي 4 يوليو / تموز 2003، داهم جنود أميركيون مكتبًا تستخدمه القوات الخاصة التركية في مدينة السليمانية شمال العراق، واعتقلوا 11 جنديًا تركيًا بالإضافة إلى بعض المدنيين بمن فيهم توركان على خلفية اتهامات بأنهم كانوا يخططون لاغتيال محافظ كركوك. وتم الإفراج عنهم بعد أيام قليلة وسط توتر بين تركيا والولايات المتحدة.

ووفقًا للائحة الاتهام الفيدرالية الأميركية ، استخدم توركان العديد من المخططات لتسليم الأموال لمسؤول التعاقد سابينو ، الذي كان يعمل في ذلك الوقت لصالح مكتب عمليات المباني الخارجية (OBO). وفي بعض الأحيان قام بتسليم الأموال إليه خلال رحلاته إلى واشنطن العاصمة، وفي أوقات أخرى سمح لسابينو بسحب النقود من خلال بطاقة صراف آلي مرتبطة بحساب بنك توركان المصرفي في بنك أوف أميركا. 

وفي المقابل ، حصل توركان على عقود لشركته وشركائه التجاريين الموجودين في تركيا والولايات المتحدة.

تم وضع علامات حمراء بعدما اكتشف المحققون الأميركيون أن سابينو كان يودع ودائع نقدية مشبوهة، وعندما خضع لفحص حول خلفياته أثناء تجديد تصريحه الأمني في عام 2015. لم يتمكن من توضيح مصدر تلك الأموال. 

وفي لائحة الاتهام الصادرة عن هيئة محلفين كبرى في إبريل 2019، وجهت إلى سابينو 17 تهمة، بما في ذلك التآمر والرشوة والاحتيال الإلكتروني والإدلاء ببيانات كاذبة.

وأشرف الدعيع العام الأميركي على القضية التي حقق فيها مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية ومكتب واشنطن الميداني التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي،  وأدين سابينو في النهاية بـ13 تهمة، وحُكم عليه بالسجن لمدة 87 شهرًا في فبراير 2020.

ولم يُذكر توركان كمشتبه به في لائحة الاتهام الفيدرالية، لكن أفعاله تم تفصيلها وتم الكشف عن مخططاته أثناء إجراءات المحاكمة، فقد عمل بشكل أساسي كمقاول من الباطن أو كشريك تجاري لشركات أخرى في تركيا والولايات المتحدة مثل التكتل الكبير ليماك وشريكتها الأميركية. ديسبيلد ليماك، وعمل عن كثب كذلك مع تريزون كونستراكشن، وعلى الأرجح حصل على أموال الرشوة من هناك لتسليمها إلى موظف وزارة الخارجية.

ومن المعروف أن مالك ليماك، نهاد أوزدمير، قريب من الرئيس التركي أردوغان، وقد تلقت شركته عقودًا حكومية بمليارات الدولارات من حكومة أردوغان على مر السنين بفضل علاقاته بالنخبة الحاكمة في تركيا. وكان أحد المشتبه بهم الرئيسيين في تحقيق فساد في ديسمبر 2013 أدان أردوغان، رئيس الوزراء آنذاك ، وكبار المسؤولين الحكوميين.

وفي قضية الفساد ، اتُهم أوزدمير بتنسيق جمع مجموعة بملايين الدولارات من رجال أعمال لأردوغان لشراء مجموعة تركواز ميديا - التي تمتلك صحيفة "صباح" اليومية وشبكة ATV - مقابل عمولات وترسية عقود حكومية ومناقصات في خطط العطاءات غير التنافسية. سعى أردوغان إلى التكتم على القضية من خلال عزل المدعين العامين ورؤساء الشرطة الذين كشفوا الفساد وساعدوا أوزدمير على الهروب من متاعبه القانونية.

وبين عامي 2012 و 2016 حصل توركان على خمسة عقود رئيسية من وزارة الخارجية لشركته DVK وكذلك لشركة ليماك وشركاء أعمال آخرين. ويغطي عقدان أعمال البناء في تركيا. وكان أحدهما في أنقرة لبناء حرم جامعي وجناح ومرافق إدارية للقنصلية الأميركية بأكثر من 4 ملايين دولار ، والآخر كان لتركيب نظام إسكان مقطورات مؤقتة في القنصلية الأميركية في أضنة مقابل أكثر من 8 ملايين دولار.

كما حصل على عقود عمل في السفارة الأميركية في العراق (تقدر بحوالي 142 مليون دولار) ، والقنصلية الأميركية في أربيل ، العراق (حوالي 4.5 مليون دولار) ، والقنصلية الأميركية في البصرة ، العراق ، (365.000 دولار). وأثناء منحه هذه العقود، كان يمنح سابينو ، الذي كان يشرف عليها ، نقودًا وبطاقة الصراف الآلي الخاصة به. وأوضحت لائحة الاتهام الأميركية بالتفصيل معظم عمليات التسليم والمعاملات هذه.

وتشير سجلات السجل التجاري في تركيا إلى أن شركة DVK التابعة لشركة توركان لا تزال تعمل. وكان يعلن عن أعماله تحت مظلة اتحاد أرباب العمل في صناعة البناء التركية (INTES). وفي منشور صادر عن الاتحاد في أغسطس 2016 ، أدرج وزارة الخارجية وكذلك فيلق المهندسين بالجيش الأميركي كمراجع وقدم صورًا من المشاريع التي قام بها من أجلهم.

وتأسست في البداية في سبتمبر 2011 برأسمال مليون ليرة تركية والعديد من الشركاء الآخرين، وحصل توركان على ملكية 100% من DVK في السنوات اللاحقة. وتظهر البيانات التجارية أيضًا أنه اعتاد أن يكون شريكًا في شركتين متوقفتين الآن. شركة البناء أبيكسان إنسات. وتأسست في عام 2001 وتم تصفيتها في عام 2012. وتأسست أيضًا شركة استشارات طبية توب تكنولوجي دانسيمالينك، ولكنها أفلست في عام 2015. 

كما تم الاعتراف بعمل توركان لصالح حزب العدالة والتنمية. وحصل على اقتباس في فبراير 2021 من قبل الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية في منطقة إيتيمسجوت في أنقرة وزاره شخصيًا رئيس منطقة حزب العدالة والتنمية خليل حوتامان، وهو عضو موالٍ وحزبي مقرب من أردوغان. 

وفي غضون ذلك، كان ضيفًا منتظمًا في فعاليات السفارة الروسية، وكانت زوجته لاريسا نشطة في الترويج للثقافة الروسية بالتنسيق مع المسؤولين الروس.