كشف تحقيق لوزارة الخزانة الأميركية عن تورط شركات تركية تعمل تحت رعاية حكومة رجب طيب أردوغان في تمويل العمليات الإرهابية لفيلق القدس الإيراني وتنظيم داعش الإرهابي حول العالم.

وسهلت الشركة تحويل الأموال من المانحين لحزب الله وفيلق القدس وحركة حماس وتنظيم داعش، ما دفع الإدارة الأميركية بإدراجها على قوائم الإرهاب.

دعم الإرهاب

حلت شركة تركية نفسها بعد أن تم تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأميركية كراعية للإرهاب.

الشركة أسسها نشطاء حماس لتحويل الأموال من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإسلامي وحزب الله إلى كتائب القسام، بحسب موقع "نورديك مونيتور" السويدي.

وتم فرض عقوبات على شركة ريدين إكستشنج وهي شركة استشارات وتجارة خارجية حددتها الولايات المتحدة باسم ريدين، من قبل وزارة الخزانة الأميركية في 10 سبتمبر 2019 لتحويلها أموالا إلى حماس بسبب أعمال إرهابية. 

وسارع مالكو الشركة إلى التصفية بعد التصنيف الأميركي وقرروا حلها بعد 10 أيام في اجتماع مجلس الإدارة.

وتم توثيق القرار في 30 سبتمبر ، وتمت الموافقة على الالتماس الرسمي لحل الشركة من قبل السلطات في 4 أكتوبر 2020.

ووفقًا لحكومة الولايات المتحدة ، فإن الشركة قد ساعدت فعليًا أو رعت أو قدمت الدعم المالي أو المادي أو التكنولوجي أو السلع أو الخدمات إلى حماس، وتشمل بعض الأمثلة على هذا الدعم تحويل 10 ملايين دولار في مارس 2019 إلى الذراع العملياتية لحركة حماس ، كتائب عز الدين القسام ، والتي تشمل أيضًا الميسر المالي المعين من وزارة الخزانة محمد سرور.

تاريخ الشركة الإرهابي

وشوهدت تعاملات ريدين طوال عام 2017 في عدة مناسبات أثناء تحويل عشرات الملايين من الدولارات إلى حماس ، وفقًا لبيان وزارة الخزانة. 

ففي يوليو 2018 ، مهدت شركة ريدين للصرافة الطريق لتسليم 4 ملايين دولار أرسلها فيلق القدس الإيراني إلى حماس. 

وكانت الشركة مسؤولة أيضًا عن إرسال 2 مليون دولار من فيلق القدس إلى حزب الله وحماس في مايو 2018. 

وفي يوليو 2017 ، كانت الشركة الوسيط لتحويل 5.5 مليون دولار من أحد كبار قادة حماس إلى رئيس الشؤون المالية في حماس زاهر جبارين.

وتظهر سجلات السجل التجاري التركي أن الشركة تأسست لأول مرة في 9 يونيو 2014 في منطقة الفاتح المحافظة في إسطنبول تحت اسم ديرين ، والتي تم تغييرها إلى ريدين بعد 4 أيام. 

وتم إدراج مواطنين عراقيين معروفين باسم مروان مهدي صالح الراوي من محافظة الأنبار وإسماعيل سلمان مصلح من بغداد كمؤسسين مشاركين.

وتم وصف أعمالها بأنها تتراوح من الخدمات المالية إلى التجارة في السلع والخدمات في كل من تركيا وخارجها، وكان رأسمالها المدفوع 160 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 75 ألف دولار.

شركة صورية

وتشير التغييرات المتكررة في المساهمين إلى أن شركة ريدين كانت شركة صورية وأن العملاء قاموا بشراء وبيع الأسهم للحفاظ على إقامتهم في تركيا أو للوفاء بمهام محددة لفترة محدودة. 

وبحلول الوقت الذي حددت فيه وزارة الخزانة الأميركية الشركة ، كان مروان صالح فقط مدرجًا كمالك للشركة، وكانت تعمل لمدة خمس سنوات في حي مزدحم بالسياح الأجانب ، بينما نظرت السلطات التركية في الاتجاه الآخر.

ولم يُظهر البحث في بيانات التجارة على أرقام هوية المساهمين المقدمة إلى المستثمرين الأجانب في تركيا أي شركة أخرى شارك فيها هؤلاء الأفراد باستثناء مصلح ، الذي يمتلك شركة Smart İthalat İhracat ، وهي شركة تجارة خارجية. 

وكان من المثير للاهتمام ، مع ذلك ، أن نرى أن مصلح قدم رقم الهوية السودانية والعنوان في الخرطوم في تقديم أوراق التسجيل التجاري، وبصفته أحد مؤسسي ريدين، قدم رقم هوية عراقي وعنوانًا في بغداد.

ومع ذلك ، كان عنوان كلتا الشركتين في حي الفاتح هو نفسه. كما تم تصنيف سمارت من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على قوائم الإرهاب وكان رأس مالها مليون ليرة تركية أي ما يعادل 281 ألف دولار عند تأسيسها في 25 مايو 2017.

وتم نقل مكتب سمارت ، الذي يقع في الأصل في نفس مساحة ريدين ، إلى موقع آخر وتحديدا بعد شارع 
من مكتب ريدين ، وتم إحضار مشرف جديد إلى الشركة في 3 ديسمبر 2019.

دعم حكومي

وبحسب الموقع السري، أصبح من العادي أن يكون فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قد شجع وقام بعمليات تمويل لحركة حماس عبر تركيا عندما قامت حكومة رجب طيب أردوغان بتكتم تحقيق جنائي سري مع عناصر وكيانات فيلق القدس في فبراير 2014.

التحقيق، الذي بدأ في عام 2010، كان يبحث في شركات وجمعيات وكيانات مرتبطة بفيلق القدس. 

وتم إدراج بعض كبار المسؤولين الحكوميين، بمن فيهم اثنان من كبار مستشاري أردوغان ، في قائمة المشتبه بهم في التحقيق.

وتم إحباط التحقيق بشكل مفاجئ قبل أن تتاح للمدعي العام فرصة تقديم لائحة الاتهام ، وعاقبت الحكومة مدققي الضرائب ورؤساء الشرطة والمدعين العامين الذين شاركوا في تحقيق فيلق القدس. 

وتم فصلهم أو سجنهم جميعًا ، مما أرسل رسالة إفلات من العقاب إلى عملاء فيلق القدس في تركيا.

كما رفضت حكومة أردوغان طلبات الولايات المتحدة بقمع شبكة حماس في تركيا ورفضت تصنيف المنظمة ككيان إرهابي. 

حتى شبكة فيلق القدس التركية ، "تفهيد سلام" ، المصنفة ككيان إرهابي في قرارات محكمة الاستئناف العليا ، لم تواجه أي حملة قمع ، واستمرت الحكومة في الترحيب بعناصر تفهيد سلام.

ووفقًا لوزارة الخزانة الأميركية ، شارك ريدين أيضًا في تحويل الأموال إلى تنظيم داعش في العراق وسوريا. وقالت وزارة الخزانة إن الميسر المالي لداعش ، وليد طالب زغير الراوي ، المصنف من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في أواخر يناير 2018 ، كان على علم بصفقة مالية بقيمة 500 ألف دولار لصالح ريدين.