قامت الهيئة الدولية التي تشرف على مكافحة غسل الأموال بإزالة الإمارات العربية المتحدة من "القائمة الرمادية" الخاصة بها، بعد عامين من تحديدها لنقاط الضعف في قدرة الدولة الخليجية على معالجة الجرائم المالية.  

وقالت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، ومقرها باريس، إن الإمارات لم تعد تخضع لتدقيق إضافي من قبل الهيئة، بعد أن أثبتت أن قدرتها على مراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة قد تحسنت بشكل كبير.  
  
انتصار إماراتي  

وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن القرار يُعدً بمثابة انتصار للإمارات التي أصبحت مركزًا تجاريًا عالميًا متزايد الأهمية ولكنها واجهت انتقادات بسبب التراخي في التدقيق في تدفقات الأموال، حيث يزعم نشطاء الشفافية أن المجرمين استخدموا البلاد لإخفاء الفساد الدولي.  

وقال بهافين شاه، الخبير المقيم في دبي في مكافحة الجرائم المالية والمدير الإداري لشركة سكرتاريت أدفيزورز: "إذا كنت مدرجًا في القائمة الرمادية، فسيتم اعتبارك قد تجاوزت الخط الأحمر، إن الخروج من القائمة يعيد ثقة مجتمع الأعمال العالمي في دولة الإمارات العربية المتحدة للحصول على إطار قوي لمكافحة الجرائم المالية".  

وقالت مجموعة العمل المالي، التي تضع معايير دولية لمساعدة الحكومات على معالجة التمويل غير المشروع لجرائم تتراوح من الإرهاب إلى تهريب المخدرات: إن الإمارات وغيرها من الدول التي تم رفعها من القائمة الرمادية اتخذت "خطوات جوهرية" لتحسين أنظمتها لمكافحة الجرائم المالية.  
  
إرادة سياسية  

وقال رجا كومار، رئيس مجموعة العمل المالي: إن البلدان أظهرت الإرادة السياسية اللازمة للحفاظ على هذه التغييرات ومواصلتها.  

وقال وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، الذي يرأس اللجنة الإماراتية المشرفة على استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: إن الإمارات "ملتزمة بتعزيز نهجها الثابت ومكانتها داخل النظام المالي العالمي"، من خلال الالتزام "بجميع الإجراءات ذات الصلة"، و "القوانين والاتفاقيات الدولية".  

ستعمل خطوة مجموعة العمل المالي على تحسين سمعة الدولة التي وصفها نشطاء مكافحة الفساد بأنها ضعيفة في تطبيق لوائح مكافحة الجرائم المالية وبطيئة في مساعدة الدول الأخرى على التحقيق مع المشتبه بهم الذين يعيشون في الإمارات العربية المتحدة أو تسليمهم، وتنتشر في الدولة الخليجية مناطق حرة، حيث يمكن للناس فتح شركات دون الكشف عن هوياتهم.  

وقال بريان ستيروالت، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تنظيم الخدمات المصرفية في سلطة دبي للخدمات المالية والذي يقود الآن قسم تنظيم الخدمات المالية في EY في المنطقة، إنه بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن إدراجها في القائمة الرمادية "كان أمرًا صعبًا للغاية ولكنه أجبر على تنفيذ الكثير من الإصلاحات".  
  
إجراءات إماراتية  

وتضمنت الإجراءات التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة للخروج من القائمة الرمادية تعزيز مكتبها التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للقضاء على الأموال غير المشروعة، وتعزيز التشريعات، كما قامت البلاد بتسليم العديد من المجرمين الماليين المزعومين، وأدخلت نظامًا عبر الإنترنت للإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة وعملت على تحسين السجل الوطني للشركات.  

وأشارت وحدة الاستخبارات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة نشاط الامتثال، بما في ذلك زيادة بنسبة 79 في المائة في الإبلاغ عن المعاملات والأنشطة المشبوهة بين عامي 2021 و 2021.  

وقال نيكولاس كاميرون، رئيس قسم الطب الشرعي في منطقة الخليج الأدنى في شركة  KPMG: إن الإمارات حققت "تقدمًا هائلاً"، مضيفًا أنه يتم الآن إجراء "عمليات تفتيش صارمة للغاية" عبر المؤسسات المالية.  

ومع ذلك، يرى نشطاء مكافحة الفساد أن تحرك مجموعة العمل المالي جاء مبكرًا للغاية، وأنه يجب على المجتمع الدولي مواصلة الضغط على الإمارات العربية المتحدة لمواصلة إصلاحاتها.  

وقالت منظمة الشفافية الدولية ومقرها برلين في رسالة إلى مجموعة العمل المالي: إن الإمارات لديها المزيد لتثبته، مشيرة إلى مزاعم بأن ثلاثة سياسيين روس على الأقل فرضت عليهم عقوبات من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وسويسرا بسبب حرب موسكو على أوكرانيا ما زالوا يمتلكون عقارات في دبي. 
 
وقالت مايرا مارتيني، رئيسة قسم السياسات والمناصرة في منظمة الشفافية الدولية: إن عامين لم يكن الوقت الكافي لرؤية التغييرات في الإمارات العربية المتحدة على أرض الواقع. وقال مارتيني: "من السابق لأوانه بالتأكيد معرفة ما إذا كانت هناك رغبة في ملاحقة أولئك الذين يساعدون الفساد وأولئك الذين يختبئون في الإمارات العربية المتحدة والذين يسيئون استغلال الثغرات والسرية".  

ويقول الخبراء: إن خطر استخدام المجرمين للإمارات لغسل الأموال غير المشروعة لا يزال قائمًا.